江苏南通渔船通讯导航设备系统集成生产厂房建设项目可研报告

总投资

本项目总投资额为2,000万元人民币。主要用于购置研发场地和生产用地、渔船通讯导航设备系统集成生产厂房建设及项目流动资金。

第一章 项目概述

一、 项目简介

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”或“公司”）结合公司战略发展规划及市场发展情况，积极把握海洋渔业发展契机，以促进现有海事业务结构的优化，拟与黄海造船有限公司（以下简称“黄海造船”）、南通长青沙船舶工程有限公司（以下简称“南通长青沙”）共同投资 2,000 万元人民币设立江苏长信船舶科技有限公司（名称暂定，以下简称“江苏长信”）。

二、 投资主体情况

投资方一：北京海兰信数据科技股份有限公司

住所地：北京市海淀区清华科技园科技大厦 C 座 1902 室

法定代表人：申万秋

注册资本：10525.297 万元

企业概况：海兰信成立于 2001 年，立足于航海电气科技领域，致力于发展民族高科技船舶配套电气产业，2010 年 3 月 26 日于深交所创业板上市（证券代码：300065）。公司已经初步形成了海事业务模块、军品业务模块、环保业务模块三大业务模块的产业布局。在航海电气科技领域，公司在不断提升技术研发水平、拓展自主产品线的同时，积极建立与船舶制造企业的战略合作关系，通过为客户提供系统设计、采购管理、供应管理、系统安装、系统调试、全球服务等一揽子解决方案降低船舶制造企业的采购成本、提高船舶制造企业的竞争能力，成为与其利益共享、合作共赢的战略合作伙伴。

投资方二：黄海造船有限公司

住所地：山东省荣成市石岛黄海中路 18 号

法定代表人： 张灿刚

注册资本：70,000 万元

企业概况：黄海造船成立于 1944 年，是我国从事船舶研制、开发和修造的知名企业。1999 年企业改制为职工入股、国家参股的有限责任公司，定名为山东省黄海造船有限公司。于 2007 年 6 月更名为黄海造船有限公司。公司占地面积 80 万平方米，具有国家甲级设计资格、一类甲级建造资质和 ISO9001-2008质量管理体系认证，可设计修造 5 万吨以下各种高技术含量、高附加值船舶，并设计制造船用机械、舾装件和钢结构件。

投资方三：南通长青沙船舶工程有限公司

住所地：山东省荣成市石岛黄海中路 18 号

法定代表人：王志南

注册资本：6,000 万元

企业概况：南通长青沙地处中国十大港口之一、中国第一流的船舶修造基地江苏省如皋港，是以船舶贸易、造船、修船、钢结构加工、金属结构防腐等为主业的船厂。公司拥有建造修理各类船舶和钢结构加工的全套设施及场地。占地面积 60 万平方米，拥有 1600 米沿江岸线，现有职工 1600 余人，其中各类专业技术人员 450 人。年生产能力在 35 万综合吨以上，以大中型多用途船及海洋工程船为主流产品。为海内外船东建造过海洋工程船、化学品船、散货船、铺管居住船、大型运输船等 60 余艘。

第二章 项目投资情况

一、 项目基本情况

江苏长信拟申请的注册资本 2,000 万元（贰仟万圆）人民币，拟设立于江苏省南通市。江苏长信的业务定位是为船厂、船东提供渔船、游艇、内河及沿海船舶等中小型船舶及船艇的通讯导航设备系统集成服务，打造国内首个中小型船舶系统集成服务专业平台。

二、 出资额及股权比例

海兰信拟使用超募资金出资 1,020 万元，占江苏长信股份比例为 51%；黄海造船出资 680 万元，占江苏长信股份比例为 34%；南通长青沙出资 300 万元，占江苏长信股份比例为 15%。出资方式和股权架构为：出资方 货币出资额（万元） 股权比例

甲方：北京海兰信数据科技股份有限公司 1020 51%

乙方：黄海造船有限公司 680 34%

丙方：南通长青沙船舶工程有限公司 300 15%

合计 2000 100%

三、 业务范围及发展方向

（1） 主营业务定位：围绕近海渔船标准化改造、远洋渔船、游艇、内河及沿海船舶等通讯、导航设备提供综合解决方案；

（2） 行业领域定位：立足于江苏，辐射全国；立足于渔船领域，辐射中小型船舶；

（3） 业务发展思路：围绕发展现代渔业、推动渔业产业转型升级的要求，着力提高渔船装备科技水平，提升系统集成能力，以资本为纽带，联合船舶企业，运用现代企业运营模式，推动先进技术的产品化，满足渔船设备标准化需求，同时，帮助船东提高作业效率、提升产能。

四、 法人治理结构

公司股东会由 3 家投资方组成，是公司的权力机构，依照《公司法》及公司章程的规定行使职权。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。公司设董事会，董事会由 5 人组成，其中海兰信委派 3 人，黄海造船委派 1人，南通长青沙委派 1 人，董事长由海兰信委派的董事担任。公司设监事 2 人，其中黄海造船委派 1 人，职工代表 1 人。公司设总经理 1 名，负责公司的日常管理和经营。总经理人选由海兰信提名，董事会任命。

投资项目结论

本项目顺应国家产业发展方向，能够把握海洋渔业发展带来的机遇，得到地方各级政府的高度关注和大力支持，市场前景广阔；本项目的投资方均为行业知名企业，资金实力充裕，管理经验丰富，有多年的技术积累与市场优势；本项目具备业务拓展、技术能力、管理经验等良好的实施条件，风险可控。本项目的实施将有利于提升公司的资金运营效率，提高营业收入和盈利能力，增强公司持续经营能力，符合公司和全体股东的利益。